证券代码：600083      证券简称：博信股份     公告编号：2023-007

(资料图片仅供参考)

              江苏博信投资控股股份有限公司

          第十届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏博信投资控股股份有限公司（以下称“博信股份”、“公司”）第十届监

事会第六次会议于2023年4月16日以邮件方式发出会议通知，于2023年4月26日下

午以通讯方式召开。公司应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议

的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议形成如下决议：

  一、审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》，同意提请公司

股东大会审议。

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  二、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》，同意提请公司

股东大会审议。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、审议通过《关于公司 2022 年度计提信用及资产减值准备的议案》。

  公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的

相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提信

用及资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及

经营成果。监事会同意本次计提信用及资产减值准备事项。

  具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、

                      《上海证券报》、

                             《证券时报》、

《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份关于公司

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  四、审议通过《关于江西千平机械有限公司 2022 年度业绩承诺完成情况的

议案》。

  经核查，监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏

博信投资控股股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》

（中兴华核字（2023）第 010769 号）内容数据真实、准确、完整，不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会审议程序合法合规，不存在损害公

司及股东利益的情形。监事会同意本事项。

  具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、

                      《上海证券报》、

                             《证券时报》、

《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份关于江西

千平机械有限公司 2022 年度业绩承诺完成情况的公告》（2023-009）。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  五、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，同意提请公司

股东大会审议。

  公司监事会同意《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，公司 2022 年

度不进行利润分配，不以资本公积转增股本，符合《公司法》和《公司章程》的

相关规定。

  具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、

                      《上海证券报》、

                             《证券时报》、

《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份关于 2022

年度拟不进行利润分配的公告》（2023-010）。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  六、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》，同意

提请公司股东大会审议，并发表意见如下：

  经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《江苏博信投资控股股份有限

公司 2022 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和上

海证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、

                      《上海证券报》、

                             《证券时报》、

《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份 2022 年

年度报告摘要》及披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  七、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》，并发表意见如下：

  经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《江苏博信投资控股股份有限

公司2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券

交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博

信股份2023年第一季度报告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

                        江苏博信投资控股股份有限公司监事会

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